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致全市市场主体防范电信网络诈骗的一封信

2020-04-16 14:30:28  来源:绵阳市市场监管局

广大市场主体朋友们:

近年来,随着国际互联网、通信网络的发展,新型的网络消费方式为广大群众带来了实惠和便利,同时也给不法分子利用现代通讯技术和网络结算方式实施诈骗等犯罪活动提供了可乘之机。为进一步增强广大市场主体的防范意识,提高防范能力,避免财产损失,绵阳市市场监管局提醒大家:

一、请您认清识别以下诈骗方法

(一)电话诈骗:

1.虚构子女出事诈骗:虚构子女、朋友出车祸、生病、违法需交纳罚款等为由拨打电话欺骗家人或朋友汇款。

2.虚构子女被绑架为由诈骗:虚构已将子女绑架,利用电话背景音(孩子的哭声、打骂声等)造成家人恐慌,要求家人立即汇款赎人。

3.冒充熟人虚构事实诈骗:冒充亲朋好友,以车祸、生病、违法需交纳罚款等为由实施诈骗。

4.冒充电信局、公、检、法、司等工作人员电话诈骗:不法分子冒充电信局工作人员以电话欠费等名义实施的一系列诈骗行为,或冒充公、检、法、司等国家工作人员,以事主账户涉嫌洗钱,诈骗等犯罪活动,利用事主急于澄清自己的心理,让事主将自己银行存款转入不法分子指定的安全账户的诈骗行为。

5.以购房、购车退税为名电话诈骗:诈骗分子谎称自己是税务局人员,以“税务局要退还购房契税、汽车购置税”为由要求事主速与财政局某电话联系。若车主拨打电话联系时,对方便让其从银行 ATM 机上利用转账操作获取退税费用。当受害人到银行 ATM 机按照不法分子电话指示操作后,不法分子利用英文页面,将受害人银行卡中的钱转入到不法分子的账户内。

6.中奖诈骗:嫌疑人拨打受害人手机,称其手机号在深圳或香港某知名公司的摇奖活动中中奖或某公司为祝贺新产品上市创办移动号码开彩,奖金丰厚多达十余万甚至几十万元,通过语音电话的方式告知可亲自前往领取或银行转账,受害人必定会选择银行转账,然后告知其需交纳个人所得税、服务费和银行手续费等实施诈骗。

(二)短信诈骗

1.利用银行卡消费实施诈骗:不法分子通过手机短信提醒用户,称其银行卡在异地刷卡消费,如有疑问,可致电 X 号码。在用户回电后,其同伙假冒银行工作人员,利用受害人的恐慌心理,逐步将受害人引入转账陷阱,从而达到诈骗目的。

2.无理由汇款诈骗:通过手机短信发送银行账号,要求速汇款等内容用来行骗正巧要汇款的人员。

(三)网络诈骗

1.以提供博彩、股票资讯进行诈骗:嫌疑人以帮助选股票付酬劳、收益分成或帮受害人购买股票为由骗取受害人汇款。

2.发布虚假中奖信息诈骗:受害人上网时会显示 QQ 中奖或网络游戏中奖,要获得奖金必须先交纳手续费、个人所得税等名目,骗取受害人汇款。

3.网上办理贷款诈骗:网上办理贷款、办理信用卡(或提升信用卡额度),凡是让您先交保证金、向您索要手机验证码、查验银行账户流水的,百分之百是诈骗!

4.刷单诈骗:凡是在QQ、微信或网站发布兼职招聘信息,并以返佣金、赚零花钱、挣生活费等噱头,让您采取扫描二维码或转账等方式搞网络刷单的都是诈骗。“小甜头、大圈套”是其本质,请远离网络刷单。

5.退款诈骗:自称“客服”的各种退款理赔电话,一定要先打官方客服电话核实。任何脱离官方渠道而私下打电话或加微信、QQ给您办理各种退款的,都是诈骗。

二、请您加强以下自防措施,并积极做好宣传

(一)不要有“贪图便宜”“一夜暴富”“天上掉馅饼”的心理。

(二)注意保护个人资料信息,不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息。

(三)在做好自身防范的同时,积极向周围的亲人、朋友做好宣传,特别是平时独自在家的中老年、离退休人员等易受骗群体要注意提醒。

三、发现电信诈骗违法犯罪行为要及时报警

如果掉入不法份子所设置的陷阱,要及时采取措施,尽量减少损失。发现上当受骗不要有侥幸心理,应当迅速保存涉案证据,并及时报案。

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